通信诈骗引出“黑灰产业”两人被抓

11个月前 (11-28 11:50)阅读243
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(通讯员 秦公轩 记者 季雨)通信诈骗背后牵出“黑灰产业”,男子倒卖银行卡后转手私吞卡内赃款。近日,南京秦淮警方将一伙非法贩卖银行卡人员一网打尽。

△聊天记录

8月6日,南京市公安局秦淮分局中华门派出所接到市民报警求助,称自己被“假领导”骗走数十万,需要民警帮助。据报警人张女士介绍,她在南京某公司担任会计一职。事发当天上午,张女士接到一自称是上海某公司的电话,对方表示给张女士的公司汇了钱,但现在被退票,为了避免中间出现差错,需要张女士跟他们公司的出纳进行对接。随后,张女士被拉进一个聊天群,群里有对方公司的出纳,还有张女士的领导吴某。

进群后,吴某让张女士跟对方的出纳对接,并发来一个账户,称现有一笔很急的钱要打到这个账户。因为群里的“吴某”说话风格跟自己的领导非常像,张女士没有怀疑,随即按照对方的要求,将45万元分为5笔转了过去。接着,吴某又以收购其他公司股权为由,让张女士给另一个账户转账30万,张女士也照做了。然而,当吴某继续让张女士往第三个账户里打钱时,张女士产生了怀疑,立马跟自己的领导吴某进行了核实。但吴某表示根本没有这些交易时,张女士终于反应过来自己被骗了,于是赶紧报了警。

根据掌握的情况,民警立即展开相关调查,经过缜密的分析梳理,发现很多涉案银行卡均出自沈阳市一李姓男子之手。而还有一名杨姓男子,给李某提供作案银行卡。得到线索后,民警立即组织警力对其实施抓捕,于9月2日将嫌疑人杨某、李某成功抓获。到案后,两人对自己的犯罪行为供认不讳。据交代,李某专门负责帮其朋友于某提供银行卡、电话卡、U盾等物品。今年年初,李某问杨某能不能搞到银行卡,一张以1500元收购。杨某觉得有钱可赚,就用自己的身份办理了一套银行卡交给对方。

没过多久,杨某突然找到李某,还给了李某10万元钱,让他到外面躲一躲。原来,杨某办理的银行卡被李某快递给朋友于某用于诈骗,等于某把骗来的钱转到这张卡里后,杨某立即去挂失补办,把卡里的钱全部转出来占为已有。经过调查,李某为于某提供了二十余张银行卡,以快递的方式寄给对方。

目前,李某、杨某已被秦淮警方刑事拘留,相关工作正在进一步开展之中。

警方提醒:市民们一定要增强自我保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、U盾以及手机卡,一旦丢失立即挂失;同时强化法律意识,不要贪图小利,实名办理电话卡、银行卡、对公账户,以出售、出租、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任。(通讯员供图)

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